أظهر #تحقيق استقصائي نشر يوم أمس بمشاركة أكثر 100 مؤسسة صحفية حول #العالم عن جرائم التهرب الضريبي وتورط في قضايا فساد حول العالم بمليارات #الدورلات.

 

 

وكشف التحقيق الذي نشر على أكثر من 8 وسيلة إعلامية يوم أمس ومن بينها الـ”bbc” تحت اسم #أوراق_بنما أن هناك حوالي 11 ونصف مليون وثيقة كشفت احتيال عالمي تقوم به شركات قانونية وبنوك كبرى تبيع سندات مالية لسياسيين ومحتالين وتجار مخدرات ومليارديرات ومشاهير ونجوم رياضة، يتم #تهريب أموالهم بشكل سري وبالتالي عدم وقوعهم تحت طائلة #الضرائب .

وتتضمن الوثائق إيميلات وتفصيلات لحسابات بنكية لأكثر من 40 عام، والتي تكشف كيف تم تهريب الاموال ضمن نظام مالي عالمي سري، كما تكشف الوثائق تعاقدات بين شركات مجهولة، تقوم بتحويل الأموال لجزر ومناطق لا يتم فيها تطبيق الضرائب، خاصة جزر فيريجينا البريطانية.

ومن بين المتورطين رئيس النظام ، بشار الأسد، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وابناء خال بشار الأسد رامي وحافظ مخلوف.

يشار إلى أن القصة بدأت بعد الحصول على كمية كبيرة من الوثائق من شركة قانونية كبرى في بنما، واسمها موساكفونسكا، والتي لديها أفرع في هونج كونج وميامي وزيورخ وأكثر من 35 مكان أخر حول العالم، هذه الشركة تقوم بالتعاقد مع مسئولين سياسيين عالميين من أجل تهريب أموالهم للخارج.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.